Краснодарские таможенники обнаружили невозврат в Российскую Федерацию свыше 478 млн рублей
В результате проведенных проверочных мероприятий Краснодарской таможней выявлено нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации одним из участников внешнеэкономической деятельности, которым были заключены импортные контракты с фирмами, зарегистрированными в Китае и Турции.
Установлено, что до окончания срока действия контрактов товары на сумму более 8,2 миллионов долларов США в Россию не ввезены, денежные средства, переведенные участником ВЭД в целях приобретения товаров, на расчетные счета в уполномоченном банке не возвращены.
Таким образом, российским лицом не обеспечен возврат из-за границы в особо крупном размере денежных средств в иностранной валюте. Сумма невозврата в эквиваленте составила свыше 478 млн рублей.
Возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов), п.п. «а, г» ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, совершенные организованной группой), ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица), ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица группой лиц по предварительному сговору).
За совершение указанных преступлений уголовное законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Контакты
Адрес Южного таможенного управления: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 21/2.
8 (863)
Оперативный дежурный:
240-54-84; 250-92-27;
250-92-29 (факс)
Приемная начальника Управления: 240-24-64
Для приёма корреспонденции: 2-509-423
О правилах оказания государственных услуг по информированию и консультированию в области таможенного дела
тел. 250-94-94 (автоинформатор); 250-93-11; 250-93-44; 250-92-44; 250-93-95
пн., пт. с 8:00 до 15:30 (перерыв 12.00-12.48)
вт., чт. с 14:00 до 20:00 (перерыв 15.00-15.48)
ср. 14:00 до 16:30 (без перерыва)
Телефон доверия: 250-93-33 (не для справок)