Сегодня 28 июля 2017 года
Для слабовидящих

Главное меню

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

customs-tv

Результаты правоохранительной деятельности таможенных органов ЮТУ за 2012 год

PDFПечатьE-mail

Деятельность правоохранительных подразделений таможен региона в 2012 году планировалась и организовывалась в целях качественного и эффективного решения поставленных вышестоящими таможенными органами задач, в условиях функционирования Таможенного союза, а также реализации мероприятий реформирования таможенных органов и изменения уголовного законодательства.

За 2012 год таможенными органами Южного таможенного управления возбуждено 105 уголовных дел.

Уголовные дела возбуждались по следующим статьям УК РФ:

- ст. 226.1 УК РФ – 28 дел;

- ст. 229.1 УК РФ – 42 дела;

- ст. 193 УК РФ – 15 дел;

- ст. 194 УК РФ – 20 дел.

Наибольшее количество уголовных дел возбуждено Южной оперативной таможней (22), Сочинской таможней (17 УД) и Краснодарской таможней (14 УД).

Доля уголовных дел, возбужденных в результате проведения ОРМ и реализации оперативной информации, по итогам отчетного периода составляет 93 % от общего количества уголовных дел (98 УД из 105).

В 2012 году стоимость товаров, транспортных средств, являющихся предметом преступления, составила более 26,5 млн. руб., сумма невозвращенной валютной выручки (по уголовным делам по ст.193 УК РФ) составила более 1 миллиарда рублей (в 2011 году всего 67,7 млн. руб.).

_________________________________________________________

Так, сотрудниками отдела по борьбе с экономическими таможенными преступлениями и оперативно-розыскного отдела Южной оперативной таможни совместно с сотрудниками Ростовской таможни был выявлен факт невозвращения из-за границы руководителем одной из ростовских организаций почти четырех миллионов долларов США, подлежащих обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк РФ.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что ростовская фирма заключила с американской компанией внешнеэкономический контракт на поставку в адрес иностранного контрагента лома и отходов черных металлов. В 2011 году товар в полном объеме задекларирован в таможенном отношении, и более 31 тысячи тонн металлолома вывезено с территории Российской Федерации. Общая таможенная стоимость товаров, заявленная в грузовых таможенных декларациях при декларировании партий товаров, составила более 9,5 миллионов долларов США.

По заключенному контракту для перевода денежных средств на счет ростовской фирмы был оформлен паспорт сделки. В соответствии с данными ведомости банковского контроля по указанному паспорту сделки в счет исполнения внешнеэкономического контракта американская компания перечислила на счет часть денежных средств, после чего паспорт сделки был закрыт и дважды переоформлялся новый паспорт сделки в связи с переводом контракта на расчетное обслуживание в другие банки. Однако по истечении оговоренных в договоре сроков деньги за металлолом больше не поступали. Это привело к тому, что на момент окончания срока контракта сумма, подлежащая доначислению, составила почти 4 миллиона долларов США.

По российскому законодательству в области валютного регулирования и валютного контроля, руководитель организации должен был обеспечить получение от иностранного партнера на свои банковские счета средств в иностранной валюте, причитающихся за отгруженный металлолом. Однако установлено, что никаких мер по возвращению причитающихся денежных средств в уполномоченный банк РФ предпринято не было. В отношении руководителя ростовской организации отделом дознания Южной оперативной таможни возбуждено уголовное дело по ст. 193 УК РФ, нарушителю закона грозит до трех лет лишения свободы.

_________________________________________________________

По результатам оперативно-розыскной деятельности выявлено уклонений от уплаты таможенных платежей на сумму почти 189 миллионов рублей (в 2011 году всего 8,2 млн. руб.). Сумма доначисленных таможенных платежей в результате работы правоохранительных подразделений таможен региона по выявленным таможенным преступлениям и правонарушениям (УД, ДАП) составила более 172 миллиона рублей.

_________________________________________________________

Так, сотрудниками отдела по борьбе с экономическими таможенными преступлениями Южной оперативной таможни выявлен факт уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица, совершенного в крупном размере. Российским предпринимателем, имеющим долгосрочные внешнеэкономические отношения с турецким контрагентом, были поданы четыре декларации на товар «трикотажное полотно», поставляемый на одних и тех же условиях морским транспортом, в рамках одного и того же внешнеэкономического контракта.

Как известно, заявленная таможенная стоимость и условия поставок товаров влияют на величину причитающихся к уплате таможенных платежей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ЮОТ получили от таможенной службы Турции документы, относящиеся к поставкам товаров из Турции в РФ. По итогам тщательного анализа сведений, содержащихся в документах, поступивших в таможенный орган при декларировании товаров, и документов, предоставленных турецкими коллегами, выявлен ряд несоответствий показателей таможенной стоимости и условий поставок. Установлено, что российский предприниматель заявил заниженную таможенную стоимость и иные условия поставки товаров, нежели указано в экспортных декларациях, полученных от таможенной службы Турции, что повлияло на уменьшение причитающихся к уплате таможенных платежей.

По завершению корректировки таможенной стоимости, произведенной с учетом экспортных деклараций, полученных от таможенной службы Турции, установлены суммы неуплаченных российским предпринимателем таможенных платежей по четырем декларациям на товары. Общая сумма неуплаты составила более 6 миллионов рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 194 УК РФ является крупным размером. По данному факту отделом дознания Южной оперативной таможни возбуждено уголовное дело.

Сотрудниками отдела по борьбе с особо опасными видами контрабанды Южной оперативной таможни в 2012 году был выявлен факт уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица, совершенного группой лиц по предварительному сговору. Преступление было совершено путем незаконного перемещения товаров народного потребления через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. Группа лиц в составе трех граждан РФ, согласованно действуя в целях извлечения материальной выгоды, переместила на территорию Таможенного союза из Республики Украина по процедуре таможенного транзита товар (в основном – различные товары народного потребления), отличный от заявленного в коммерческих товаросопроводительных документах.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ЮОТ была получена информация о том, что транспортное средство, в котором перевозились товары, в нарушение процедуры таможенного транзита, было помещено в складское помещение, где с него были сняты средства таможенной идентификации, запорные устройства, и начата выгрузка товара. При обследовании складского помещения оперативные данные подтвердились – в открытом прицепе автомобиля марки «Мерседес» обнаружены и изъяты пропиленовые мешки с товарами народного потребления в количестве более чем в 11 раз большем, нежели было заявлено в товаросопроводительных документах, и незначительным количеством пряжи.

Из объяснения водителя автомобиля следует, что, по преступному замыслу, товары народного потребления (одежда, обувь) должны были быть выгружены и переданы лицам, участвующим в сговоре, а вместо них в транспортное средство должен был быть загружен товар, указанный в товаросопроводительных документах (в основном – пряжа), чтобы проследовать в г. Минеральные Воды для оформления товара в таможенном отношении.

Разница между таможенными платежами, подлежащими уплате в случае декларирования товара, указанного в товаросопроводительных документах, и таможенными платежами, подлежащими уплате в случае декларирования товара, обнаруженного в автомобиле, превышает 1 млн. рублей, что является крупным размером в соответствии с Примечанием к ст. 194 УК РФ. По данному факту отделом дознания Южной оперативной таможни возбуждено уголовное дело.

_________________________________________________________

За 2012 год таможенными органами Южного таможенного управления возбуждено 6 835 дел об административных правонарушениях.

По составам, граничащим с уклонением от уплаты таможенных платежей и невозвращением средств в иностранной валюте возбуждено 2 488 дел об АП.

По итогам 2012 года в сравнении с 2011 годом отмечается увеличение почти на 7 % (на 455 дел) числа дел об административных правонарушениях, по которым принято решение, а также на 10,5% числа дел, рассмотренных с назначением наказания (на 630 дел).

Сумма назначенных штрафных санкций возросла на 472 миллиона рублей или 54% и составила 1 миллиард 349 миллионов 474 тысячи рублей В 2011 году сумма назначенных наказаний составила около 880 миллионов рублей.

За 2012 год в результате деятельности подразделений БКН таможенных органов Южного таможенного управления выявлено 65 фактов контрабанды наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, а также прекурсоров. В результате чего изъято:

- наркотических средств (43 факта) – 5,337 кг;

- психотропных и сильнодействующих веществ (20 фактов) – 73,4 кг;

- прекурсоров (2 факта) – 16,780 кг.

По фактам задержания подконтрольных веществ возбуждено 61 уголовное дело и 4 дела об административных правонарушениях.

_________________________________________________________

Так, накануне международного дня борьбы с наркоманией и наркобизнесом сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Южной оперативной таможни совместно с сотрудниками таможенного поста «Аэропорт Краснодар» был пресечен факт контрабанды наркотических средств в особо крупном размере, совершенной группой лиц по предварительному сговору.

Согласно имеющейся оперативной информации, были получены данные о возможном контрабандном перемещении лицами таджикской национальности наркотического средства «героин» через аэропорт города Краснодара. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, среди лиц, прибывших пассажирским рейсом сообщением «Душанбе-Краснодар», были выявлены двое граждан Республики Таджикистан, к которым была применена исключительная форма таможенного контроля – личный досмотр, в том числе с привлечением специалистов-медиков. Рентгеноскопия подтвердила оперативные данные, в желудке у одного из нарушителей закона были обнаружены инородные вложения. Впоследствии в клинических условиях из желудочно-кишечного тракта вышло 73 полимерных контейнера с сыпучим веществом внутри.

Согласно заключению эксперта, в изъятых контейнерах содержалось наркотическое средство «героин» общей массой более 600 граммов. По данному факту отделом дознания Южной оперативной таможни возбуждено уголовное дело.

_________________________________________________________

Сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Таганрогской и Южной оперативной таможен совместно с сотрудниками УФСКН РФ по Ростовской области был выявлен факт контрабанды сильнодействующих веществ, совершенной организованной группой.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подтвердилась информация о готовящемся незаконном ввозе сильнодействующих веществ на таможенную территорию Таможенного союза из Республики Молдова транзитом через территорию Украины. Организованная группа в составе граждан России и Азербайджана перевозила в двух спортивных сумках более 146 тысяч таблеток и ампул с сильнодействующими веществами общим весом более 17 килограммов. Препараты были изъяты в ходе личного досмотра нарушителей закона.

Согласно заключению эксперта, в изъятых препаратах содержалось 6 видов сильнодействующих веществ, в том числе тестостерон, нандролон, оксиметалон и другие, которые используются спортсменами для интенсивного набора мышечной массы, прироста силы, а также позволяют в результате их приема добиться улучшения спортивных результатов. По данному факту отделом дознания Таганрогской таможни возбуждено уголовное дело.

_________________________________________________________

За 2012 год таможенными органами в зоне деятельности Южного таможенного управления выявлено 239 фактов незаконного перемещения оружия и боеприпасов, возбуждено 366 дел об АП и 16 уголовных дел.

Предметы правонарушений и преступлений:

огнестрельное оружие – 6 ед.,

боеприпасы – 936 ед.,

газовое оружие – 10 ед.,

холодное оружие – 150 ед.,

травматическое оружие – 91 ед.,

пневматическое оружие – 2 ед.,

сигнальное оружие – 38 ед.,

средства самообороны – 2 ед.,

патроны (к пневматическому, травматическому, газовому оружию) – 932 ед.,

порох – 600 г,

части боеприпасов – 938 ед.,

товары военного назначения – 790 ед.

Результатами работы кинологических подразделений таможен ЮТУ за 2012 год является выявление 264 фактов незаконного оборота наркотических средств, сильнодействующих веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, курительных смесей, табачных изделий, запрещенных или ограниченных к ввозу на таможенную территорию Таможенного союза. Это в 2,6 раз больше чем за 2011 год (100 фактов).

В 2012 году в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, а также по результатам таможенного контроля выявлено 208 фактов перемещения с нарушением таможенных правил наличной иностранной и российской валюты, возбуждено 209 дел об АП.

Предметами правонарушений являлись 1 015 399 долларов США; 641 тыс. Евро; 41,192 млн. рублей.

Также, в целях реализации международного правоохранительного сотрудничества таможенных органов РФ с таможенными службами государств-членов Таможенного союза Южной оперативной таможней организовано взаимодействие правоохранительных подразделений таможен Южного региона с приграничными таможенными органами таможенных служб Украины, Казахстана.

По согласованию с ГУБК ФТС России и в соответствии с графиком рабочих встреч руководящего состава сопредельных таможен в 2012 году представители правоохранительных подразделений таможен ЮТУ и ЮОТ приняли участие в следующих рабочих встречах с представителями таможенных служб Украины и Казахстана:

- 19 января 2012 года на таможенном посту «Морской порт Кавказ» Краснодарской таможни с представителями Крымской таможни ГТС Украины;

- 12 апреля 2012 в г. Таганроге состоялась рабочая встреча руководителей Ростовской таможни и Луганской таможни ГТС Украины;

- 18 апреля 2012 года на таможенном посту МАПП Донецк Миллеровской таможни с представителями Луганской таможни ГТС Украины;

- 19 апреля 2012 года на таможенном посту «Керчь» (п. Жуковка, Украина) представители Краснодарской таможни с представителями Крымской таможни ГТС Украины;

- 27 апреля 2012 года в г. Амвросиевка Украина представители Таганрогской таможни с представителями Восточной таможни ГТС Украины;

- 08 июня 2012 года в г. Луганске представители Ростовской, Миллеровской таможен с представителями Луганской таможни ГТС Украины;

- 20 июня 2012 года в пункте пропуска «Морской порт Кавказ» представители Краснодарской таможни с представителями Крымской таможни ГТС Украины.

- 19 июля 2012 года в г. Донецке представители Таганрогской таможни с представителями Восточной таможни ГТС Украины;

- 23 августа 2012 года в г. Новошахтинск состоялась рабочая встреча представителей Ростовской таможни и Луганской таможни ГТС Украины;

- 31 августа 2012 года на таможенном посту «Морской порт Кавказ» представители Краснодарской таможни с представителями Крымской таможни ГТС Украины;

- в период с 04.11.2012 по 09.11.2012 в Республике Казахстан рабочая встреча должностных лиц правоохранительных подразделений Волгоградской таможни с представителями Департамента Таможенного контроля Западно-Казахстанской области, Департамента Внутренних Дел Западно-Казахстанской области, Комитета Национальной Безопасности Западно-Казахстанской области, Департамента Внутренних Дел Атырауской области, Комитета Национальной Безопасности Атырауской области.

- 17 октября 2012 года на таможенном посту МАПП Донецк Миллеровской таможни рабочая встреча представителей ЮТУ, Ростовской, Миллеровской таможен с представителями Луганской таможни ГТС Украины;

- 15 ноября 2012 года в г. Таганроге представители Таганрогской таможни с представителями Восточной таможни ГТС Украины;

- 19 декабря 2012 года рабочая встреча представителей Краснодарской таможни (ФТС России) и Крымской таможни (ГТС Украины) в пункте пропуска «Керчь» Крымской таможни (Украина).

В ходе рабочих встреч обсуждались вопросы:

- практического исполнения Протокола между ФТС России и ГТС Украины о взаимном признании отдельных результатов таможенного контроля товаров и транспортных средств при осуществлении таможенных операций в пунктах пропуска через государственную границу, подписанного 18 октября 2011 года;

- взаимодействия в части информационного обмена о качественных показателях товаров, транспортных средств и физических лиц;

- перспектив развития приграничного сотрудничества и совершенствования инфраструктуры на сопредельных территориях;

- согласование совместных действий и организации и организации работы пунктов пропуска для автомобильного сообщения во время увеличения транспортного и пассажиропотока, связанного с праздничными периодами и отпускным сезоном в летнее время 2012 года;

- практического взаимодействия правоохранительных органов в борьбе с преступностью при выявлении и ликвидации организованных преступных формирований, организации постоянного обмена опытом, законодательными, нормативно-правовыми актами, информационно-аналитическими и справочными материалами;

- организации взаимодействия в области правоохранительной деятельности и формирования доказательной базы по преступлениям в сфере таможенного дела и другие вопросы.

Кроме того руководство ЮОТ приняло участие в 3–х международных рабочих встречах:

  1. В период с 9 по 12 октября 2012 года с представителями правоохранительных подразделений таможенной службы Республики Финляндия. Российскую делегацию возглавлял заместитель руководителя ФТС России, курирующий оперативно-розыскную работу таможенных органов. Встреча проведена на базе Сочинской таможни.
  2. В период с 18 по 19 октября 2012 года с представителями правоохранительных подразделений таможенной службы Республики Турция. Российскую делегацию возглавлял заместитель руководителя ФТС России, курирующий оперативно-розыскную работу таможенных органов. Встреча проведена в г. Москва.
  3. В период с 4 по 5 декабря 2012 года с представителями правоохранительных подразделений таможенной службы Республики Украина. Российскую делегацию возглавлял заместитель руководителя ФТС России, курирующий оперативно-розыскную работу таможенных органов. Встреча проведена в г. Одесса.

Необходимо отметить, что должностные лица Кинологической службы Южной оперативной таможни и кинологического отдела Ростовской таможни активно проводили в 2012 году информационно-просветительскую борьбу с распространением наркотиков среди детей и молодежи. В целях исполнения Плана реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.10.2010 № 795, проведено два открытых урока с показательными выступлениями специалистов-кинологов со служебными собаками кинологического отдела Ростовской таможни в юношеском православном военно-патриотическом лагере «Предтеченский городок» (г. Азов), а также урок для детей сотрудников Южной оперативной и Ростовской таможен. Тема проведенных мероприятий: «Применение служебных собак в таможенных органах Российской Федерации для предотвращения и пресечения незаконного перемещения наркотических средств и психотропных веществ на территорию Российской Федерации».

Из беседы с кинологами дети узнали об основных направлениях работы таможенных органов и о том, как в этом им помогают специально обученные служебные собаки. Рассказ сопровождался показом фильма о наркомании, ее последствиях и о работе кинологических подразделений таможенных органов Южного таможенного управления на таможенных постах в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации. Также ребята увидели показательные выступления специалистов-кинологов со служебными собаками породы лабрадор-ретривер и немецкой овчаркой по общему и специальному курсам дрессировки.

В 2012 году сотрудники Специального отряда быстрого реагирования Южной оперативной таможни помогли спасти альпинистов. Вот уже 14 лет подряд сотрудники Специального отряда быстрого реагирования Южной оперативной таможни (СОБР ЮОТ) выезжают в горные местности для проведения специальных занятий. Все эти годы сотрудники обучались восхождению, скалолазанию, передвижениям по различным поверхностям в суровых высокогорных условиях без возникновения неординарных ситуаций. Однако, в этот раз в Приэльбрусье СОБРовцам в реальной ситуации пришлось применить на практике знания, полученные на сборах.

В августе 2012 года на высоте 4200 метров над уровнем моря на Западном хребте Эльбруса произошел трагический случай с туристом из города Винница (Украина), участвующим в восхождении в составе группы из четырех человек. Альпинист споткнулся на склоне Эльбруса, что поспособствовало его отрыву от других участников группы, которые потеряли его из виду, спускаясь к нему на подмогу.

В тот вечер оставшиеся в лагере товарищи получили по радиосвязи сообщение о случившемся чрезвычайном происшествии. Однако, как выяснилось, в постоянно действующем лагере Российского союза спасателей на тот момент не оказалось достаточного количества человек для организации спасательной группы. Возникла необходимость в экстренных поисках пропавшего туриста и максимально безопасной и быстрой эвакуации троих альпинистов в лагерь. Группа сотрудников оперативной таможни, проводившая в это время сборы по горной подготовке, вместе с двумя спасателями немедленно вышла к месту чрезвычайной ситуации для оказания помощи. Все пострадавшие, за исключением пропавшего альпиниста, были выведены в безопасную зону и сопровождены вниз.

При проведении спасательных работ сотрудники СОБРа проявили умение четко и слаженно работать, несмотря на снег, ветер и камнепады. Оставшиеся до конца сборов дни таможенники помогали спасателям искать пропавшего, однако найдены лишь личные вещи альпиниста. Пока погодные условия позволяют проводить поисковые работы, специалисты-спасатели будут продолжать поиски.

Председатель Карачаево-черкесского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей» направил благодарственное письмо на имя начальника Южного таможенного управления А.Н. Гетмана за помощь в проведении спасательных работ.